Recomandări(20)
Recomandarea: 2.5. pentru examinarea posibilității utilizării resurselor financiare disponibile din conturile bancare ale Societății pe Acțiuni ,,Loteria Națională a Moldovei” în corelare cu protejarea interesului public național
Ministerul Finanțelor
Termen implementare:
Recomandarea: 1.1. să elaboreze și să înainteze Guvernului actele normative necesare în vederea implementării sistemului electronic unic de monitorizare de stat a jocurilor de noroc (pct.4.2.5. din Raportul de audit)
Ministerul Finanțelor
Termen implementare:
Recomandarea: 1.2. să instituie un grup de lucru, cu implicarea tuturor instituțiilor responsabile, în vederea ajustării, la necesitate, a actelor normative existente și implementării unui mecanism viabil de blocare a accesului către paginile web care desfășoară jocuri de noroc neautorizate, inclusiv de blocare a înregistrării mizei, eliberării și primirii câștigurilor (pct.4.2.5. din Raportul de audit)
Ministerul Finanțelor
Recomandarea: 2.1. să elaboreze criterii clare de stabilire a taxelor de participare la concursurile de PPP și de procurare a documentației standard (pct.4.1.3. din Raportul de audit)
Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării
Recomandarea: 3.1. să completeze Regulamentul Direcției parteneriat public-privat și proiecte investiționale cu atribuții de verificare/asigurare a consecvenței obiectivelor și condițiilor de bază în procesul de inițiere și derulare a PPP, pentru a exclude posibilitatea de substituire și modificare a acestora (pct. 4.1.1. și pct.4.1.2. din Raportul de audit)
Agenția Proprietății Publice
Termen implementare:
Recomandarea: 3.2. să stabilească responsabili de completarea și ținerea Registrului patrimoniului public în corespundere cu prevederile normative, cu specificarea acestui fapt în Fișa postului (pct.4.3.1. din Raportul de audit)
Agenția Proprietății Publice
Termen implementare:
Recomandarea: 3.3. să asigure funcționalitatea Consiliului Național pentru parteneriatul public-privat (pct.4.3.2. din Raportul de audit)
Agenția Proprietății Publice
Termen implementare:
Recomandarea: 3.4. să asigure funcționalitatea Rețelei interministeriale de parteneriat public-privat (pct.4.3.3. din Raportul de audit)
Agenția Proprietății Publice
Termen implementare:
Recomandarea: 3.5. să asigure funcționalitatea Comisiei de monitorizare a parteneriatului public-privat (pct.4.3.4. din Raportul de audit)
Agenția Proprietății Publice
Termen implementare:
Recomandarea: 4.1. să examineze rezultatele auditului în cadrul unor ședințe de lucru și să înainteze Adunării generale eventuale propuneri de utilizare a resurselor financiare acumulate la conturile bancare ale S.A. „Loteria Națională a Moldovei” în corelare cu protejarea interesului public național (pct.4.2.1. din Raportul de audit)
SOCIETATEA PE ACŢIUNI LOTERIA NAŢIONALÃ A MOLDOVEI
Termen implementare:
Recomandarea: 5.1. să instituie un mecanism viabil de recepționare, monitorizare și verificare în timp util a informațiilor contabile aferente programului de organizare și desfășurare a jocurilor de noroc cu risc social scăzut prin intermediul rețelelor de comunicații electronice (pct.4.2.5. din Raportul de audit)
SOCIETATEA PE ACŢIUNI LOTERIA NAŢIONALÃ A MOLDOVEI
Termen implementare:
Recomandarea: 5.2. să analizeze posibilitatea și oportunitatea de ajustare a contractelor de PPP în raport cu investițiile efectuate și raportate de către partenerul privat, pentru a exclude riscurile care pot surveni în cazul rezilierii anticipate a acestora (pct.4.3.1. din Raportul de audit)
SOCIETATEA PE ACŢIUNI LOTERIA NAŢIONALÃ A MOLDOVEI
Termen implementare:
Recomandarea: 5.3. să identifice modalitatea legală de a utiliza fondul dedicat aferent programului de organizare și desfășurare a jocurilor de loterie momentană, pentru a evita implicarea S.A. „Loteria Națională a Moldovei” în procese judiciare (pct.4.2.3. din Raportul de audit)
SOCIETATEA PE ACŢIUNI LOTERIA NAŢIONALÃ A MOLDOVEI
Termen implementare:
Recomandarea: 5.4. să analizeze toate elementele și riscurile relevante programelor nelansate, cu argumentările corespunzătoare, implicarea organelor și entităților responsabile de acest domeniu, pentru a evalua și/sau a stabili activitățile ulterioare în raport cu acestea (pct.4.2.2.; pct.4.2.4 și pct. 4.2.7. din Raportul de audit)
SOCIETATEA PE ACŢIUNI LOTERIA NAŢIONALÃ A MOLDOVEI
Termen implementare:
Recomandarea: 5.5. să asigure funcționalitatea Consiliului parteneriatului conform prevederilor contractelor de PPP (pct.4.3.5. din Raportul de audit)
SOCIETATEA PE ACŢIUNI LOTERIA NAŢIONALÃ A MOLDOVEI
Termen implementare:
Recomandarea: 5.1. să instituie un mecanism viabil de recepționare, monitorizare și verificare în timp util a informațiilor contabile aferente programului de organizare și desfășurare a jocurilor de noroc cu risc social scăzut prin intermediul rețelelor de comunicații electronice (pct.4.2.5. din Raportul de audit)
Agenția Proprietății Publice
Termen implementare:
Recomandarea: 5.2. să analizeze posibilitatea și oportunitatea de ajustare a contractelor de PPP în raport cu investițiile efectuate și raportate de către partenerul privat, pentru a exclude riscurile care pot surveni în cazul rezilierii anticipate a acestora (pct.4.3.1. din Raportul de audit)
Agenția Proprietății Publice
Termen implementare:
Recomandarea: 5.3. să identifice modalitatea legală de a utiliza fondul dedicat aferent programului de organizare și desfășurare a jocurilor de loterie momentană, pentru a evita implicarea S.A. „Loteria Națională a Moldovei” în procese judiciare (pct.4.2.3. din Raportul de audit)
Agenția Proprietății Publice
Termen implementare:
Recomandarea: 5.4. să analizeze toate elementele și riscurile relevante programelor nelansate, cu argumentările corespunzătoare, implicarea organelor și entităților responsabile de acest domeniu, pentru a evalua și/sau a stabili activitățile ulterioare în raport cu acestea (pct.4.2.2.; pct.4.2.4 și pct. 4.2.7. din Raportul de audit)
Agenția Proprietății Publice
Termen implementare:
Recomandarea: 5.5. să asigure funcționalitatea Consiliului parteneriatului conform prevederilor contractelor de PPP (pct.4.3.5. din Raportul de audit)
Agenția Proprietății Publice
Termen implementare: