Fenomenul spălării banilor și tipologiile crimelor financiare, cu prezentarea cazurilor practice au fost în centrul atenției în cadrul unui seminar, organizat pe 7-8 iunie curent în incinta Curții de Conturi a Republicii Moldova (CCRM).
La instruiri au participat reprezentanții Curții de Conturi, membrii Consiliului de colaborare a Curții de Conturi cu organele de drept, etc.
Experții de Twinning, domnii Miguel Ángel Torres, Gabriel Elorriaga și Gonzalo Gómez de Liaño au vorbit despre sistemul de combatere a spălării banilor, tipologia și formele de exercitare a infracțiunilor, standardele internaționale aplicate în Spania și Albania, probele în cazul infracțiunii de spălare a banilor, legătura dintre sistemul de prevenire a spălării banilor și infracțiunea din imprudență, infracțiunea de terorism și infracțiunea de finanțare a terorismului, reglementările internaționale cu privire la terorism și finanțarea terorismului, aspectele preventive de spălare a banilor, precum și despre infracțiunile fiscale și financiare.
Evenimentul a fost organizat în cadrul Proiectul Twinning "Consolidarea și întărirea auditului public extern în Republica Moldova", la componenta 1 "Consolidarea capacităților de audit ale Curții de Conturi".