Seminar Twinning privind combaterea spălării banilor și infracțiunile financiare

Fenomenul spălării banilor și tipologiile crimelor financiare, cu prezentarea cazurilor practice au fost în centrul atenției în cadrul unui seminar, organizat pe 7-8 iunie curent în incinta Curții de Conturi a Republicii Moldova (CCRM).

La instruiri au participat reprezentanții Curții de Conturi, membrii Consiliului de colaborare a Curții de Conturi cu organele de drept, etc.

Experții de Twinning, domnii Miguel Ángel Torres, Gabriel Elorriaga și Gonzalo Gómez de Liaño au vorbit despre sistemul de combatere a spălării banilor, tipologia și formele de exercitare a infracțiunilor, standardele internaționale aplicate în Spania și Albania, probele în cazul infracțiunii de spălare a banilor, legătura dintre sistemul de prevenire a spălării banilor și infracțiunea din imprudență, infracțiunea de terorism și infracțiunea de finanțare a terorismului, reglementările internaționale cu privire la terorism și finanțarea terorismului, aspectele preventive de spălare a banilor, precum și despre infracțiunile fiscale și financiare.

Evenimentul a fost organizat în cadrul Proiectul Twinning "Consolidarea și întărirea auditului public extern în Republica Moldova", la componenta 1 "Consolidarea capacităților de audit ale Curții de Conturi". 

Consolidarea capacităților de audit ale CCRM în cadrul noilor misiuni Twinning

Natalia Trofim a fost numită membru al Curții de Conturi